公告日期：2023-01-18

苏州康捷医疗股份有限公司

章 程

章 程

目录

第一章 总则......3

第二章 宗旨和经营范围 ......3

第三章 股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东大会--- ......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......6

第三节 股东大会的召集...... 8

第四节 股东大会提案与通知......9

第五节 股东大会的召开...... 9

第六节 股东大会的表决和决议......11

第五章 董事会......13

第一节 董事...... 13

第二节 董事会......15

第六章 经理及其他高级管理人员......17

第七章 监事会......19

第一节 监事......19

第二节 监事会......20

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......21

第一节 财务会计制度......21

第二节 会计师事务所的聘任......21

第九章 通知和公告......22

第一节 通知......22

第二节 公告......22

第十章 投资者关系管理......22

第一节 概述......22

第二节 投资者关系管理的内容和方式......22

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......23

第一节 合并、分立、增资和减资......23

第二节 解散和清算......24

第十一章 修改章程......25

第十二章 附则......25

第一章 总则
第一条 为维护苏州康捷医疗股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。公司在江苏省市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91320000714023714L
第三条 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查同意，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
第四条 公司名称：苏州康捷医疗股份有限公司

第五条 公司住所：苏州工业园区唯亭双马街 2 号 15 号厂房

第六条 公司注册资本为人民币：6466.1975 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人等。
第二章 宗旨和经营范围
第十二条 公司的经营宗旨：采用先进的技术和科学的管理方法，为用户提供优质服务，使公司获得良好的经济效益。
第十三条 公司经营范围：生产、加工、销售：医疗器械、光学仪器、教学仪器、仪器仪表及配件；生产所需原材料及机械设备的进口及自产产品的出口；自动化设备制造；网络科技领域内的技术研发；软件开发、销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品生产；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公平……
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