公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-009

证券代码：430521 证券简称：康捷医疗 主办券商：金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日 10 点-11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430521 康捷医疗 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省苏州市工业园区唯亭双马街 2 号 15 号厂房会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司修改公司名称及经营范围的议案》

详见公司 2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于全资子公司修改公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人公章的法人股东的

公告编号：2023-009

营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人公章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2023 年 3 月 3 日 8 点-10 点

（三）登记地点：江苏省苏州市工业园区唯亭双马街 2 号 15 号厂房会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：朱虹 地址：苏州工业园区唯亭双马街 2 号星 华
产业园 15 号厂房 邮 编 ： 215121 电 话 ： 0512-62620288 传真：
0512-62749663
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日

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