公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-011

证券代码：430521 证券简称：康捷医疗 主办券商：金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱永林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数51,601,068 股，占公司有表决权股份总数的 79.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-011

4.公司高管列席。
二、议案审议情况
（二)审议通过《关于全资子公司修改公司名称及经营范围的议案》
1.议案内容：

详见公司 2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于全资子公司修改公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,601,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州康捷医疗股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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