公告日期:2023-05-10
公告编号:2023-018
证券代码:430521 证券简称:康捷医疗 主办券商:金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱永林先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理股票发行事宜期限
的议案》
1.议案内容:
鉴于公司 2022 年股票定向发行股东大会授权董事会全权办理本次股票发行
公告编号:2023-018
事宜时间有效期即将到期,公司董事会提请股东大会延期长授权董事会全权办理
本次股票发行事宜的有效期,有效期延长至 2023 年 8 月 4 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请召开 2023 年第三次临时股东大会审议上述议案,具体内容详见
2023 年 5 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东
大会通知公告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州康捷医疗股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
苏州康捷医疗股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日
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