公告日期:2023-09-14
公告编号:2023-031
证券代码:430521 证券简称:康捷医疗 主办券商:金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱永林先生
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举朱永林先生为董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第五届董事会董事成员已经在 2023 年第四次临时股东大会选举产生,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现公司董事选举朱永林先生担
公告编号:2023-031
任第五届董事会董事长,任期三年,自第五届董事会第一次会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟任命朱永林先生担任公司总经理,缪纯芬女士担任公司董事会秘书,张志英女士担任公司财务负责人,现提请董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州康捷医疗股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
苏州康捷医疗股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 14 日
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