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发表于 2023-12-08 16:50:09 股吧网页版
康捷医疗:关于召开2023年第六次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-12-08


公告编号:2023-042

证券代码:430521 证券简称:康捷医疗 主办券商:金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场召开形式进行。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 23 日 10 点-11 点。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2023-042

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430521 康捷医疗 2023 年 12 月 20


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

江苏省苏州市工业园区唯亭双马街 2 号 15 号厂房会议室

二、会议审议事项
(一)审议《苏州康捷医疗股份有限公司变更会计师事务所的议案》

具体内容详见 2023 年 12 月 8 日于全国中小企业股份转让系统官网披露
的《变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-041)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡

公告编号:2023-042

和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2023 年 12 月 23 日 8 点-10 点

(三)登记地点:江苏省苏州市工业园区唯亭双马街 2 号 15 号厂房会议室四、其他
(一)会议联系方式:联系人:缪纯芬 电话:0512-62620288
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司董事会
2023 年 12 月 8 日

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