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发表于 2024-01-23 16:58:30 股吧网页版
康捷医疗:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-23


公告编号:2024-004

证券代码:430521 证券简称:康捷医疗 主办券商:金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱永林先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数51,597,068 股,占公司有表决权股份总数的 79.8%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-004

4.公司高管列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:

同意股数 5,236,069 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

朱永林、缪纯芬、朱虹是本议案事项的关联股东,朱永林与缪纯芬为夫妻关系,朱虹为朱永林与缪纯芬的女儿。
三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州康捷医疗股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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