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发表于 2024-04-23 19:27:36 股吧网页版
康捷医疗:第五届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-23


公告编号:2024-010

证券代码:430521 证券简称:康捷医疗 主办券商:渤海证券
苏州康捷医疗股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长朱永林先生

6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:

公司董事会在 2023 年结合公司治理的有效性,指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司 2023 年度的各项运营结果,对 2023 年董事会工作进行总结,

公告编号:2024-010

并形成《2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:

根据公司 2023 年度的各项运营结果,对 2023 年总经理工作进行总结,并
形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:

公告编号:2024-010

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-012、2024-013)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

……
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