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发表于 2020-06-04 18:52:51 股吧网页版
量天科技:关联交易公告 查看PDF原文

公告日期:2020-06-04


公告编号:2020-025

证券代码:430524 证券简称:量天科技主办券商:申万宏源

大连量天科技发展股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

公司于 2020年 4 月 20 日与铭源控股集团有限公司签署金额 4,782,000 元(含
税)的关联销售协议,主要为对方提供 ERP(SAP)软件实施服务、主数据梳理及流程标准化服务、OA 系统接口开发服务、SAP 软件维护技术服务。
(二)表决和审议情况

2020 年 6 月 4 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过《公司与铭源控
股集团有限公司关联交易》议案,同意票数 4 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票,
关联董事王萍回避表决。

过去 12 个月内,公司与同一关联方铭源控股集团有限公司累计交易金额为4,782,000 元,占公司最近一期经审计总资产的 16.75%,根据《挂牌公司治理规则》,本次关联交易不需要提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称:铭源控股集团有限公司

住所:辽宁省大连市中山区港浦路 38 号

注册地址:辽宁省大连市中山区港浦路 38 号

公告编号:2020-025

企业类型:有限责任公司

法定代表人:纪洪帅

实际控制人:纪洪帅

注册资本:1,000,000,000

主营业务:国内一般贸易、货物、技术进出口;项目投资及管理;投资咨询。
关联关系:公司控股股东

2. 自然人

姓名:无

住所:无

关联关系:无
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据

公司依行业标准定价,并参考市场价格,本次交易价格公允。
四、交易协议的主要内容

公司与铭源控股集团有限公司签署金额 4,782,000 元(含税)的关联销售协议,主要为对方提供 ERP(SAP)软件实施服务、主数据梳理及流程标准化服务、OA 系统接口开发服务、SAP 软件维护技术服务。
五、关联交易的目的及对公司的影响

在公司主营业务转型的背景下,上述关联交易有利于公司经营发展,符合公司和全体股东的利益,对公司发展有积极影响。本次关联交易金额为公司 2019年营业收入的 112.63%,未对公司正常生产经营活动造成影响。

公告编号:2020-025

六、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》

大连量天科技发展股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 4 日

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