公告日期:2024-01-12
公告编号:2024-006
证券代码:430525 证券简称:英诺尔 主办券商:申万宏源承销保荐
厦门英诺尔电子科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 29 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2024-006
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430525 英诺尔 2024 年 1 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号(英诺尔物联网工业园)办公楼 2 楼会
议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年担保暨资产抵押的议案》
具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年担保暨资产抵押公告》(公告编号:2024-002)
(二)审议《关于预计公司及全资子公司 2024 年度申请综合授信额度暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计公司及全资子公司 2024年度申请综合授信额度暨关联交易公告》(公告编号:2024-003)。
(三)审议《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》
具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于使用闲置资金进行投资理财的公
公告编号:2024-006
告》(公告编号:2024-004)。
(四)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》(公告编号:2024-005)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为李金华、李文忠、李叶鹏、李育聪、李宗金、李文珍、厦门鸿融投资合伙企业(有限合伙)、李开泉、杨建山、黄燕钦、杨建海、李思宇、李思洋、李文付。
(五)审议《关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告》(公告编号:2024-007)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为李金华、李文忠、李叶鹏、李育聪、李宗金、李文珍、厦门鸿融投资合伙企业(有限合伙)、李开泉、杨建山、黄燕钦、杨建海、李思宇、李思洋、李文付。。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。