公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-054
证券代码:430529 证券简称:恒成工具 主办券商:西部证券
成都恒成工具股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈康夫
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年报》的议案
1.议案内容:
经过董事会审查,认为 2022 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》
公告编号:2022-054
的要求,报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年 1-6 月的经营情况和
财务状况。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告》(公告编号:2022-053)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》(股转系统公告[2016]63 号)(简称“《股票发行问答(三)》”)等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,成都恒成工具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据对银行流水及凭证资料的查验,
对公司 2022 年 3 月 22 日至 2022 年 06 月 30 日募集资金使用情况进行专项核查,
并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2022
年 8 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《成都恒成工具股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-056)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2022-054
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都恒成工具股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
成都恒成工具股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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