公告日期：2021-04-23

证券代码：430535 证券简称：柳爱科技 主办券商：恒泰长财证券
柳州爱格富食品科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 19 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430535 柳爱科技 2021 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市重光律师事务所的律师。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 2701A 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司监事会编制了《2020年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定，公司编制了《2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2020 年年度报告及报告摘要>的议案》

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。
（六）审议《关于公司向银行申请综合授信贷款暨对外提供担保的议案》

根据公司生产经营发展需要，公司 2021 年度拟向银行申请不超过 1500 万
元（含 1500 万元）的贷款，由广西柳州中小企业融资担保有限公司为该授信额度提供担保。

因上述事项为担保公司提供反担保方式包括：公司与广西柳州中小企业融资担保有限公司签订委托担保合同，以抵押担保方式提供反担保；公司控股股东北京爱格富科技发展有限公司、控股子公司广西美之峰科技有限责任公司、控股子公司广西仟味居商贸有限责任公司、控股子公司的子公司柳州赏味文化传播有限公司及公司董事拟为公司贷款提供连带责任反担保，具体事项以公司、子公司、银行及担保公司等各方签订的相关协议为准。
（七）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2020 年关联交易发生情况，公司制定了 2021 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。
（八）审议《关于补充确认对外担保的议案》

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认对外担保的公告》（公告编号：2021-018）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（……
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