公告日期:2021-04-23
证券代码:430535 证券简称:柳爱科技 主办券商:恒泰长财证券
柳州爱格富食品科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘果
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,公司总经理编制了《2020
年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,公司董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,公司编制了《2020年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定,公司编制了《2021年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2020 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行了 2020 年年度的审计,现将审计报告提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2020 年年度报告及报告摘要>的议案》
1.议案内容:
本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-014)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款暨对外提供担保的议案》1.议案内容:
根据公司生产经营发展需要,公司 2021 年度拟向银行申请不超过 1500 万
元(含 1500 万元)的贷款,由广西柳州中小企业融资担保有限公司为该授信额度提供担保。
因上述事项为担保公司提供反担保方式包括:公司与广西柳州中小企业融资担保有限公司签订委托……
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