公告日期:2021-11-16
公告编号:2021-028
证券代码:430535 证券简称:柳爱科技 主办券商:恒泰长财证券
柳州爱格富食品科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘果
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任朱南新为公司总经理的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,刘果先生向董事会提出辞去公司总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定,聘任朱南新先生为公司总经理,任期自本次董事
公告编号:2021-028
会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。朱南新先生符合高级管理人员的任职要求,其不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《柳州爱格富食品科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
柳州爱格富食品科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
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