公告日期:2023-02-15
公告编号:2023-007
证券代码:430535 证券简称:柳爱科技 主办券商:恒泰长财证券
柳州爱格富食品科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:陈景珊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次职工代表会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表10人,出席和授权出席职工代表10人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举文靖元为公司第五届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容:
鉴于原职工代表监事翁木香女士辞去职工代表监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,为了不影响公司监事会的正常工作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,
公告编号:2023-007
选举公司员工文靖元先生为公司第五届监事会职工代表监事。
2.议案表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《柳州爱格富食品科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
柳州爱格富食品科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日
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