公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽扬子地板股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议，现场加通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以邮寄方式发出

5.会议主持人：雷响

6.会议列席人员：董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事袁帅因疫情以通讯方式参与表决。

董事闫绪奇因疫情以通讯方式参与表决。

董事雷宇涵因疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

公司董事会拟召集全体股东于 2023年 2 月 6日召开 2023年第一次临时股东
大会，审议需要股东大会审议批准的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
（一）预计情况

单位：元

预计金额与上年
主要 （2022）年与关

预计 2023 年 实际发生金额差
关联交易类别 交易 联方实际发生金

发生金额 异较大的原因（如
内容 额

有）

纤 维 60,000,000 13,365,544.30 2023 年度公司预
购买原材料、

板 计会加大从关联
燃料和动力、

公司采购力度，拓
接受劳务

展业务

地 板 40,000,000 12,514,633.32 2023 年关联公司
及 辅 的出口业务预计
出售产品、商

材 会增加从而使得
品、提供劳务

公司对关联公司
的销售金额增加

委托关联人销

……
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