公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-002

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽扬子地板股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 纤维板 60,000,000 13,365,544.30 2023 年度公司预计会
料、燃料和 加大从关联公司采购力
动力、接受 度，拓展业务

劳务

出售产品、 地板及辅材 40,000,000 12,514,633.32 2023 年关联公司的出
商品、提供 口业务预计会增加从而
劳务 使得公司对关联公司的
销售金额增加

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 100,000,000 25,880,177.62 -

（二） 基本情况
1、 名称：安徽加和智能家居有限公司
注册地址：滁州市南谯区沙河镇沙黄工业园段岗路 9 号

公告编号：2023-002

实际控制人：张俊武
主营业务：智能家居研发、设计、制造、销售；人造板材、家具制造、加工、销售；进出口贸易业务；物流管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。与公司关联关系：实际控制人张俊武系公司实际控制人张俊娥之兄
交易内容：预计公司向安徽加和智能家居有限公司购买高密度纤维板，预计金额 6000万元。
2、名称：滁州润林木业有限公司
注册地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 378 号
实际控制人：张俊武
主营业务：人造板材、浸渍纸、家具制造、加工、销售及进出口贸易业务；物流管理；人造板机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关联关系：实际控制人张俊武系公司实际控制人张俊娥之兄
交易内容：预计公司向滁州润林木业有限公司销售各类地板及辅材，预计金额 4000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 1 月 16 日，公司第五届董事会第二次会议审议了《关于预计 2023 年日常性
关联交易的议案》，此议案因关联董事雷响、张俊娥、雷宇涵回避表决，实际具有表决权的董事人数为 2 人。因非关联董事不足三人，该议案直接提交 2023 年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，属于公司正常经营活动，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

……
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