公告日期：2023-03-21

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽扬子地板股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：安徽扬子地板股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长雷响先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽扬子地板股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数79,126,600 股，占公司有表决权股份总数的 81.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事雷宇涵、袁帅、闫绪奇因个人原因缺

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李磊、李伟因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名核心员工，本议案经过董事会表决通过后，须向全体员工公示并

征求意见。详情请参见 2023 年 2 月 27 在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,126,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司股权激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力和经营业绩，推动公司健康持续发展。公司在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《安徽扬子地板股份有限公司股权激

励计划（草案）》。议案详情请参见公司于 2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 79,126,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》1.议案内容：

本次列入公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的激励对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《股权激励计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。议案详情请参见公司于

2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。