• 最近访问:
发表于 2023-02-27 17:11:48 股吧网页版
翼兴节能:第四届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-27


公告编号:2023-004

证券代码:430541 证券简称:翼兴节能 主办券商:西南证券
大连翼兴节能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:邓军

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集及召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议《关于公司及控股子公司拟向银行申请授信及向控股子公司提供担保
的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)
1.议案内容:

根据生产经营需要,公司及控股子公司大连翼兴建筑工程技术有限公司(以

公告编号:2023-004

下简称“翼兴工程”)拟向兴业银行股份有限公司大连分行、华夏银行股份有限公司大连分行、平安银行股份有限公司大连分行等银行申请贷款授信,年总额度预计不超过 3000 万,母公司翼兴节能将给控股子公司提供担保,及追加实控人夫妻邓军、王珍提连带责任保证。
2.回避表决情况

关联董事邓军、史雷、王明财对该议案回避表决。
3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:

关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

大连翼兴节能科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500