公告日期：2024-04-10

证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430542 利雅得 2024 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达(西安)律师事务所两名律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《西安利雅得电气股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-009）和《西安利雅得电气股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年利润分配预案》

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会审字（2024）2576 号
审计报告，公司 2023 年度实现净利润 13,349,181.18 元，截止 2023 年 12 月
31 日 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为 69,879,602.18 元 ， 资 本 公 积 余 额
11,300,799.20 元

因公司经营发展需要，在此拟提议暂不进行利润分配。
（五）审议《2023 年财务决算报告》

具体内容详见《2023 年财务决算报告》

（六）审议《2024 年财务预算报告》

具体内容详见《2024 年财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定， 现继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务提供 审计服务的机构。
（八）审议《关于公司 2024 年度购买理财产品的议案》

根据公司资金流的实际情况，在满足生产经营资金需求的前提下，对公司 现金资产进行有效管理，提议使用公司闲置资金，在购买的理财产品的余额之 和不超过人民币 5,000 万元的范围内，购买低风险，相对收益较高的短期理财 产品。

提请公司董事会授权公司总经理在上述额度内决定购买理财产品，资金可
以滚动使用。该授权额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年
度股东大会召开之日止。
（九）审议《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独……
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