公告日期：2021-11-26

公告编号：2021-020

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430545 星科智能 2021 年 12 月 9 日

公告编号：2021-020

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围的议案》

议案内容：拟增加“业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）”、“第二类增值电信业务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；互联网销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售”项目，并按照主管部门要求对经营范围进行规范化表述。

修改后经营范围为：教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；第二类增值电信业务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教育教学检测和评价活动；互联网销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售。

由于上述经营范围尚需主管部门对其规范性进行核准，因此最终以主管部门核准为准。
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：详见公司 2021 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-016）。
（三）审议《关于注销参股子公司广西弘臻亚合科技有限公司的议案》

议案内容：公司的参股子公司广西弘臻亚合科技有限公司成立于 2015 年 12
月 18 日，注册资本 1000 万元，实收资本 300 万元，公司实缴资本 129 万元。该
公司成立目的是因柬埔寨巨大的市场前景，公司决定与合作方优势互补，共同开拓柬埔寨市场。但因受国际形势影响，柬埔寨相关项目周期延长，考虑到该参股子公司无其他经营业务，以及柬埔寨市场情况不明朗等因素，拟将该公司注销。
公司已于 2020 年度对该参股子公司的长期股权投资计提减值准备。并且由于该参股子公司因柬埔寨项目成立，自成立后项目延期因此无其他业务，各类资

公告编号：2021-020

质等级不高，因此注销该参股子公司不会对公司的业务发展和利润水平产生不利影响。
（四）审议《关于注销全资子公司山东星科网络科技有限公司的议案》……
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