公告日期：2022-04-27

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430545 星科智能 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所吴广红等二位律师。
（七）会议地点

济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会对 2021 年度的主要工作情况进行报告，包括日常工作、信息披露、规范治理等；以及 2022 年度工作计划。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会 2021 年度的工作情况及 2022 年度工作计划。

（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2021 年度财务状况。
（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2022 年度财务预算、投融资计划等。
（五）审议《公司 2021 年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）。
（六）审议《关于公司 2021 年度权益分派的预案》

议案内容：详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。
（七）审议《关于向银行申请授信额度不超过叁仟伍佰万元的议案》

议案内容：因公司长期及短期借款到期续贷，为满足公司日常经营需要，公司拟向银行申请授信，具体如下：

1、长期借款

（1）总授信额度：最高授信额度不超过 2000 万元。

（2）授信方式：抵押借款。

（3）抵押资产：章国用（2014）第 002216003 号国有土地使用权；章房权证
园字第 14000011 号、章房权证园字第 14000012 号、章房权证园字第 14000013 号、
章房权证园字第 14000014 号四处房产。

（4）授信期限：三年。

（5）具体贷款办理：自本议案经股东大会审议通过之日起一年内，由经营管理层办理具体贷款事宜。

2、短期借款

（1）总授信额度：最高授信额度不超过 1500 万元。

（2）授信方式：信用、担保等方式。

上述银行授信拟由关联方提供无偿担保。关联方包含王继、霍锋、周经昌等。
（3）具体贷款办理：自本议案经股东大会审议通过之日起一年内，由经营管理层办理具体贷款事宜。

本议案中，公司股东王继、霍锋、周经昌拟为公司贷款提供无偿担保，存在关联关系；王继为济南骏德投资有限公司实际控制人，存在关联关系，上述股东对该项议案的表决回避。
（八）审议《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

议案内容：详见公司 2022……
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