公告日期：2022-12-08

陕西亚成微电子股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：陕西省西安市高新区上林苑一路15号

光子芯片硬科技企业社区6幢

主办券商:华泰联合

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号
前海深港基金小镇B7栋401

2022年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

余远强 孙琳炎 杨世红

杨振刚 罗海兰

全体监事签名：

熊 平 孟小艳 陈 彬

全体高级管理人员签名：

余远强 杨世红 杨振刚

罗振宇 罗海兰 黄兴东

王香华

陕西亚成微电子股份有限公司（加盖公章）
年 月 日2022/12/1

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 10 -
三、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 14 -
四、 有关声明 ......- 15 -
五、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

亚成微、公司、本公司 指 陕西亚成微电子股份有限公司

股东大会 指 陕西亚成微电子股份有限公司股东大会

董事会 指 陕西亚成微电子股份有限公司董事会

监事会 指 陕西亚成微电子股份有限公司监事会

本次定向发行、本次发行 指 陕西亚成微电子股份有限公司 2022 年股
票定向发行

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

蓉创（淄博） 指 蓉创（淄博）股权投资合伙企业（有限合
伙）

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《陕西亚成微电子股份有限公司章程》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书

华泰……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。