公告日期：2024-04-29

证券代码：430552 证券简称：亚成微 主办券商：华泰联合
陕西亚成微电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《陕西亚成微电子股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国
结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430552 亚成微 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京金诚同达（西安）律师事务所律师到场见证。
（七）会议地点

西安市高新区上林苑一路 15 号光子芯片硬科技企业社区 6 幢 4 层。

根据公司章程规定，公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾和总结。
（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

根据公司章程规定，公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾和总结。
（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司2023年度财务报表及附注已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。《2023年度审计报告》（希会审字[2024]3231）。（四）审议《关于〈2024 年财务预算报告〉的议案》

根据 2024 年的经营计划编制了关于 2024 年财务预算的报告。

（五）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司经营发展的实际情况，公司2023年度利润分配方案为：不分配，2023年度实现的利润全部用于公司的发展。
（六）审议《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》

公司2023年度财务报表及附注经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告（希会审字[2024]3231）。
（七）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2023年年度报告及摘要，真实反映了公司在2023年的经营成果和财务状况，详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）。
（八）审议《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》
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