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公告日期:2023-04-06
公告编号:2023-005
证券代码:430555 证券简称:英派瑞 主办券商:财通证券
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 24 日 以电话方式发出
5.会议主持人:徐经勇
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理、规范监事会运作,监事会依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,制定了《2022 年度监事会工作报告》。
公告编号:2023-005
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
2、2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
有限责任公司的各项规定,未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经审计的 2022 年度财务数据,公司编制了《2022 年度财务决算报
告》,对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-005
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划,公司编制了《2023 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司拟以总股本 242,544,211 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股
派送现金红利 1.70 元(含税)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》1.议案内容:
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度审计机构,为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务,聘期 1年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
……
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