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公告日期:2023-04-06
公告编号:2023-015
证券代码:430555 证券简称:英派瑞 主办券商:财通证券
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
作为长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,范英杰、娄亦捷、南卓铜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
范英杰女士:任职期限自 2022 年 5 月 30 日至 2025 年 8 月 22 日。出生于
1970 年 11 月,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士学位,教授。1992 年至 1996 年,任职哈尔滨理工大学会计。1999 年至今,在青岛大学任职,现 任青岛大学会计系主任。现兼任中创物流股份有限公司、青岛易来智能科技股 份有限公司、青岛大牧人机械股份有限公司独立董事。范英杰女士与本公司或 本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。
娄亦捷先生:任职期限自 2022 年 5 月 30 日至 2025 年 8 月 22 日。出生于
1975 年 3 月,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士学位。1998 年 4 月至
2003 年 6 月,在浙江联英律师事务所先后任实习律师、律师、副主任;2003 年
6 月至 2012 年 10 月,在浙江联英律师事务所上海分所任主任律师;2012 年 10
月至今,在浙江联英律师事务所任管委会主席。现兼任浙江温州龙湾农村商业 银行股份有限公司、宁夏中科生物科技股份有限公司、电光防爆科技股份有限 公司独立董事。娄亦捷先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在
公告编号:2023-015
关联关系,未持有本公司股份。
南卓铜先生:任职期限自 2022 年 5 月 30 日至 2025 年 8 月 22 日。出生于
1977 年 1 月,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。2004 年 1 月至 2010
年 12 月在中国科学院西北生态环境资源研究院任副研究员;2011 年 1 月至
2015 年 8 月在中国科学院西北生态环境资源研究院任研究员;2015 年 9 月至
今,在南京师范大学地理科学学院任教授。南卓铜先生与本公司或本公司的控 股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份。
二、 会议出席情况
2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事范英杰、
娄亦捷、南卓铜会议出席情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
范英杰 6 ……
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