公告日期:2023-04-27
证券代码:430555 证券简称:英派瑞 主办券商:财通证券
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:行政楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑元和
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人(含视频参会),持有表决权的股份总数 149,771,000 股,占公司有表决权股份总数的 61.7500%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 9,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0037%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司在任高级管理人员 4 人,出席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2022 年度,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,规范运作,科学决策,严格履行《公司章程》赋予的各项职责,认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,切实保障了公司持续健康发展。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 149,771,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为进一步完善公司治理、规范监事会运作,监事会依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定,制定了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 149,771,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2022 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 149,771,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司经审计的 2022 年度财务数据,公司编制了《2022 年度财务决算报
告》,对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 149,771,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划,公司编制了《2023 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 149,771,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无……
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