公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-019

证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：财通证券

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：郑元和

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开以及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事郑石磊、郑振军、范英杰、娄亦捷、南卓铜因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-019

详见长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更换独立董事的议案》

1.议案内容：

独立董事范英杰女士因个人工作原因，向公司董事会申请辞去独立董事职务；。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会决定提名韦健亚作为公司独立董事候选人，并提交股东大会审议。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，范英杰女士应继续履行公司独立董事职责。

韦健亚如作为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范英杰、娄亦捷、南卓铜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司经营范围，同时相应修改公司章程相关条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-019

http://www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体事宜详

见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份……
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