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公告日期:2024-05-06
证券代码:430555 证券简称:英派瑞 主办券商:申万宏源承销保荐
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:行政楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑元和
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数149,809,800 股,占公司有表决权股份总数的 61.77%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司在任高级管理人员 4 人,出席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性,并根据公司 2023 年运营成果,
对 2023 年进行总结,形成《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 149,809,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》,总结 2023 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 149,809,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023 年年度
报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 149,809,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,据此公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 149,809,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年的各项经营指标完成情况,结合市场实际和企业发展目标,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 149,809,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司当前日常经营、净资本状况、未分……
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