公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-032

证券代码：430555 证券简称：英派瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：行政楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑元和
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数149,770,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.7496%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0033%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-032

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经董事会研究决定，公司以总股本 242,544,211 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 149,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

一 《关于 8,000 100% 0 0% 0 0%

公司

2024 年

半年度

利润分

配方案

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所

公告编号：2024-032

（二）律师姓名：杨亮、白曦
（三）结论性意见

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录

《长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《北京市中伦（南京）律师事务所关于长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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