公告日期：2024-04-25

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-032

广东雅达电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王煌英先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
83,000,105 股，占公司有表决权股份总数的 51.67%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
5,735,480 股，占公司有表决权股份总数的 3.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席或出席了本次会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年日常工作以及公司治理、企业制度建设、经营管理
工作等进行回顾和总结，对未来经济形势和行业发展、经营环境等情况变化 进行探讨和研判，并提出 2024 年经营发展思路。具体内容见公司在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）之“第四节 管理层讨论与分析” 以及相关章节内容。
2.议案表决结果：

同意股数 88,642,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反
对股数 93,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会日常工
作以及监督事项履行情况等进行回顾和总结。
2.议案表决结果：

同意股数 88,642,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反
对股数 93,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《2023 年度独立董事述职报告(张永俊)》（公告编号：2024-008）、《2023 年 度独立董事述职报告(胡轶)》（公告编号：2024-009）、《2023 年度独立董事述 职报告(谢永勇)》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 88,642,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反
对股数 93,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告公司 2023 年度财务决算结果。详细内容见公司在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司 2023 年年度 报告》（公告编号：2024-012）之“第十一节 财务会计报告”。
2.议案表决结果：

同意股数 88,642,585 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.90%；反
对股数 93,000 股，占本次股东大……
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