公告日期：2024-08-23

东莞证券股份有限公司

关于广东雅达电子股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为广东雅达电子股份有限公司（以下简称“雅达股份”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号--募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东雅达电子股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]20号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于 2023年 3 月 17 日在北京证券交易所上市。

公司股票发行数量为 3,600.00 万股（承销商未行使超额配售选择权），发行价格为 3.70 元/股，募集资金总额为人民币 133,200,000.00 元，扣除相关发行费
用后实际募集资金净额为人民币 114,438,830.19 元。截至 2023 年 3 月 9 日，本
次募集资金已全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《广东雅达电子股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 1-00010 号）。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金计 累计投入 投入进度

序号 募集资金用途 实施主体 划投资总 募集资金 （%）

额（1） 金额（2） （3）=（2）/

（1）

1 智能电力仪表建设项目 公司 8,820.92 2,206.31 25.01%

2 传感器扩产建设项目 公司 2,622.96 881.62 33.61%

合计 - - 11,443.88 3,087.93 26.98%

注：公司于 2024 年 4 月 25 日召开年度股东大会，审议通过《关于调整募投项目安排的议案》，
具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募投项目安排的公告》（公告编号：2024-021）。

三、本次募投项目延期的情况及原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进募投项目建设相关工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。但受宏观经济、行业发展趋势变化以及土建施工验收时间推迟等影响，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，保障资金的安全及合理运用，结合目前公司募集资金投资项目的实施进展以及公司业务发展规划，公司拟将智能电力仪表建设项目、传感器扩产建设
项目预定可使用状态的日期从 2025 年 3 月 31 日调整到 2026 年 6 月 30 日。

四、本次募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目的
延期未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形，本次对募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生
不利影响，符合公司长期发展规划，符合《北京证券交易所交易规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法律法
规的规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募
集资金的使用效率。

五、本次募投项目延期的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于

公司募投……
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