公告日期:2022-05-31
证券代码:430558 证券简称:均信担保 主办券商:银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼公司三楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李明中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司关于本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数223,876,790 股,占公司有表决权股份总数的 34.3604%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 7,800 股,占公司有表决权股份总数的 0.0012%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2021 年度所做的各项工作进行总结和分析,并制订了 2022 年
工作计划,形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 223,868,990 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%;
反对股数 7,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0035%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对 2021 年度所做的各项工作进行总结和分析,并制订了 2022 年
工作计划,形成了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 223,868,990 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%;
反对股数 7,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0035%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据《公司章程》等有关要求,公司编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。2.议案表决结果:
同意股数 223,868,990 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%;
反对股数 7,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0035%;弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年年度权益分派预案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-009 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 223,876,790 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-007 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及 2022-008 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司2021 年年度报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 223,868,990 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%;
反对股数 7,800 股,……
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