公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-031

证券代码：430558 证券简称：均信担保 主办券商：银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼松北区世泽路 689 号(三楼会议室)
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李明中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数277,625,004 股，占公司有表决权股份总数的 42.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,800,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事任毅因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-031

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，需进行换届选举。经多方征询意见，根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》等有关规定，现提名李明中先生、张宪军先生、任毅先生、解礼宁先生、许克昆先生、陈风雷先生、曲迪女士为公司第六届董事会董事候选人，董事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生
之日起，方可自动卸任。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 19 日在全国中小企
业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-028 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会、监事会换届公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 277,625,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，需进行换届选举。经多方征询意见，根据《中华人民共和国公司法》、《哈尔滨均信融资担保股份有限公司章程》等有关规定，现提名周丽华女士、桑艳萍女士为第六届股东代表监事候选人，与职工代表监事张悦女士、史文华女士、孙鹏先生共同组成第六届监事会，股东代表监事任职期限为自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。具体内容详见公司于 2022 年 10 月

公告编号：2022-031

19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2022-028 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司董事会、监事会换届公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 277,625,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。