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发表于 2023-06-19 15:36:06 股吧网页版
均信担保:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-19


证券代码:430558 证券简称:均信担保 主办券商:银河证券
哈尔滨均信融资担保股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 4 号楼松北区世泽路 689 号(三楼会议室)
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李明中
6.召开情况合法合规性说明:

公司关于本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东或股东代表共 19 人,持有表决权的股份总数 282,540,617 股,占公司有表决权股份总数的 43.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 5,809,713 股,占公司有表决权股份总数的 0.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析,并制订了 2023 年
工作计划,形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 282,512,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9901%;反对股数 28,057 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0099%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

公司监事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析,并制订了 2023 年
工作计划,形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 282,512,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9901%;反对股数 28,057 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0099%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司章程》等有关要求,公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果:

普通股同意股数 282,512,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9901%;反对股数 28,057 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0099%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-010 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 282,276,504 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9065%;反对股数 264,113 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0935%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-005 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及 2023-006 号《哈尔滨均信融资担保股份有限公司2022 年年度报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 282,512,560 股,……
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