公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-045

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵全起先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《成
都 西部泰力智能设备股份有限公司章程》的规定。公司已于 2022 年 12 月 01
日在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知 公告。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数36,678,700 股，占公司有表决权股份总数的 67.92%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-045

4．公司高级管理人员列席本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司董事会换届选举的
议案》；

1、议案内容：

提名赵全起、李欢、赵芳、王少东、李苏肖为第四届董事会董事候选人。相
关内容详见公司 2022 年 12 月 1 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台 (http://www.neeq.com.cn/)发布的《董事换届公告》（公
告编号： 2022-040）。

2、议案表决结果：

股东表决同意股数 36,678,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于成都西部泰力智能设备股份有限公司监事会换届选举的
议案》；

1、议案内容：

提名刘祖科、唐福江为第三届监事会监事候选人。相关内容详见公司 2022
年 12 月 1 日在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露
平 台 (http://www.neeq.com.cn/)发布的《监事换届公告》（公告编号： 2022-042）。
2、议案表决结果：

股东表决同意股数 36,678,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-045

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵全起 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次 审议通过

月 16 日 临时股东大会

李欢 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次 审议通过

月 16 日 临时股东大会

赵芳 董事 任职 2022 年 12 2022 年第三次 审议通过

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