公告日期：2023-02-15

公告编号：2023-006

证券代码：430560 证券简称：西部泰力 主办券商：万联证券
成都西部泰力智能设备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵全起先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《成
都西部泰力智能设备股份有限公司章程》的规定。公司已于 2023 年 01 月 31
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知 公告。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数57,377,530 股，占公司有表决权股份总数的 55.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-006

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席本次会议；
二、议案审议情况
（一）审议《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构的议案》。
1、议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司财务报告及内部控制审计的资质和能力。
2、议案表决结果：

股东表决同意股数 57,377,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司
董事会

2023 年 2 月 15 日

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