公告日期：2022-04-28

证券代码：430562 证券简称：安运科技 主办券商：申万宏源承销保荐
重庆安运科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《股东大会议事规则》 已于 2022 年 4 月 26 日经第四届董事会第八次会议
审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为进一步明确重庆安运科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《重庆安运科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）及等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，特制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、
公司董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员及列席股东大会会 议的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司严格按照法律、行政法规、规章、《公司章程》以及本规
则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董
事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会应当在《公司法》、《公司章程》规定的范围内对行使
职权。

第五条 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法律、行政法规、规章、《公司章程》以及本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。

出席股东大会的股东及股东代理人，应当遵守有关法律、行政法规、规章、《公司章程》以及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

第六条 公司召开年度股东大会时应当聘请律师对以下问题出具法律意
见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的职权

第七条 股东大会是公司的最高权力机关，行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬；

（三）审议批准董事会的工作报告；

（四）审议批准监事会的工作报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券或上市方案作出决议；

（九）审议批准变更募集资金用途事项；

（十）对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（十一）修改《公司章程》；

（十二）对公司聘用、解聘为公司审计的会计师事务所作出决议；

（十三）审议批准董事会、监事会、单独或者合计持有公司 3％以上有表决权股份的股东提出的提案；

（十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十五）审议批准股权激励计划；

（十六）审议批准回购公司股份事项；

（十七）审议批准本规则第八条规定的对外担保事项；

（十八）审议批准法律、行政法规、规章和《公司章程》规定应由股东大会决定的其他事项。

（十九）审议批准公司拟与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在 200 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易；

第八条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：

（一）公司及公司控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的 50％以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的 30％以后提供的任何担保；

(三)连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的 50%且绝
对金额超过 200 万元；

（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（六）对股东、……
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