公告日期：2021-04-08

无锡海航
NEEQ : 430567
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司
年度报告
2020

公司年度大事记

一、2019 年年度权益分派

2019 年年度权益分派：公司 2020 年 4 月 8 日召开了 2019 年年度股东大
会，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。议案内容为：公司拟以截
止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 20,000,000 股为基数，以母公司未分配利
润向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计 400.00 万元。本次
权益分派权益登记日为：2020 年 6 月 22 日，除权除息日为 2020 年 6 月 23
日。本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2019 年 6 月 23
日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。
二、企业法人变更

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议
于 2020 年 9 月 4 日审议并通过：任命朱晓兵先生为公司董事长，任职期限至
本届董事会期满，自 2020 年 9 月 4 日起生效。公司于 2020 年 10 月 15 日进行
了工商变更。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况......25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告...... 32
第九节 备查文件目录...... 111

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱晓兵、主管会计工作负责人朱晓兵及会计机构负责人（会计主管人员）李莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

因公司的客户主要为国有大中型企业的相关研究机构等，客户
一、销售账期较长带来的流动性风险 一般信用良好，坏账风险较小，但应收账款如果长期不能收回，
将对公司资产的流动性带来不良影响。

公司产品为自主研发产品，技术人员在工作过程中会逐步掌握
电液伺服系统的工作原理、关键技术、技术诀窍和主要部件的
二、技术人员流失风险 制造与装配诀窍。由于上述核心技术均能被他们部分地掌握，
所以核心技术人员的流失或泄露公司技术机密都将给公司的
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。