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发表于 2022-04-12 15:53:17 股吧网页版
无锡海航:第四届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-12



证券代码:430567 证券简称:无锡海航 主办券商:华英证券

无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 28 日以电话方式发出

5.会议主持人:胡文茜

6.会议列席人员:无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规及公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2021

年度工作报告情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:

根据法律、法规及公司章程的规定,将公司《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2021 年总经理工作报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规及公司章程的规定,将公司 2021 年度总经理工作报告予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规及公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算报告情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规及公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算报告情况予汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容:

公司定于 2022 年 5 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年年度股东大

会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容:

公司拟以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2000 万股为基数,以母公司未

分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.75 元(含税),共计 350 万元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(……
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