公告日期:2023-07-03
公告编号:2023-014
证券代码:430567 证券简称:无锡海航 主办券商:华英证券
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:胡文茜
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容:
无锡恒润达智能机械制造有限公司(以下简称“恒润达”),法人代表胡 文蕾,经营范围为通用设备、专用设备、工业自动化设备的研发、制造、销
公告编号:2023-014
售及技术服务,股东为无锡市海通投资有限公司、胡文蕾、李进军,分别占 比 70%、15%、15%。
公司及其关联方公司均进行独立核算与决策,公司与关联方交易均是正 常的业务往来,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价 格确定,保证关联交易定价的公允性。
作为本公司的关联方,2018 年度,公司与恒润达关联交易金额
2,958,833.28 元,其中:采购产品、材料 2,355,978.54 元、委托加工费
602,854.74 元;2019 年度,公司与恒润达关联交易金额为 6,247,635.01
元,其中:采购产品、材料 5,736,181.57 元、委托加工费 511,453.44 元;
2020 年度,公司与恒润达关联交易金额为 8,675,933.45 元,其中:采购产
品、材料 7,175,933.45 元、技术开发费 1,500,000.00 元;2021 年度,公司
与恒润达关联交易金额为 9,448,761.06 元,其中:采购产品、材料
9,358,761.06 元、技术开发费 90,000.00 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,所有董事均为关联方,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2023 年 7 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一
次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡市海航电液伺服系统有限公司第四届董事会第六次会议决议》
公告编号:2023-014
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日
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