公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-017

证券代码：430567 证券简称：无锡海航 主办券商：华英证券
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430567 无锡海航 2023 年 7 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联交易的议案》

无锡恒润达智能机械制造有限公司，法人代表胡文蕾，经营范围为通用设备、专用设备、工业自动化设备的研发、制造、销售及技术服务，股东为无锡市海通投资有限公司、胡文蕾、李进军，分别占比 70%、15%、15%。

公司及其关联方公司均进行独立核算与决策，公司与关联方交易均是正常的业务往来，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方的市场交易价格确定，保证关联交易定价的公允性。

作为本公司的关联方，2018 年度，公司与恒润达关联交易金额 2,958,833.28元，其中：采购产品、材料 2,355,978.54 元、委托加工费 602,854.74 元；2019年度，公司与恒润达关联交易金额为 6,247,635.01 元，其中：采购产品、材料5,736,181.57 元、委托加工费 511,453.44 元；2020 年度，公司与恒润达关联交易金额为 8,675,933.45 元，其中：采购产品、材料 7,175,933.45 元、技术开发费 1,500,000.00 元；2021 年度，公司与恒润达关联交易金额为 9,448,761.06元，其中：采购产品、材料 9,358,761.06 元、技术开发费 90,000.00 元。

公告编号：2023-017

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托
书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 18 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：胡文茜
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录

《无锡市海航电液伺服系……
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