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发表于 2024-04-22 15:36:04 股吧网页版
无锡海航:第四届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22


公告编号:2024-004

证券代码:430567 证券简称:无锡海航 主办券商:华英证券
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人:胡文茜
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作报告情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2023 年年度报告》及《2023年度报告摘要》予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

公告编号:2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
2024 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司将续聘中兴财光华会计师事务(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2023 年度审
计报告》议案
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,对由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度财务审计报告进行审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《预计公司 2024 年度关联交易事项》议案
1.议案内容:

(1)公司经营场地原位于无锡江海东路 1899 号 A 区 11 号的一处厂房,原
厂房为母公司恒盛科技所有,2015 年至 2020 年租赁房屋场地面积 9008 平米,
均为无偿租赁。根据厂房所在地市场租赁价格(每平方米 120 元/年)及现有面
积计算,2015 年至 2020 年圴为 108 万,分别占当期利润总额的 14.73%、20.53%、
3.52%、16.35%、26.17%、29.……
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