公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-020

证券代码：430567 证券简称：无锡海航 主办券商：华英证券
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日 以电话方式发出

5.会议主持人：孙晓军
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会选举监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会主席换届选举，选举孙晓军先生为第五届监事会主席，任期三年。孙晓军不存在《公司法》和《公

公告编号：2024-020

司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《无锡市海航电液伺服系统股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
无锡市海航电液伺服系统股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。