公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-008
证券代码:430570 证券简称:蓝星科技 主办券商:西部证券
武汉蓝星科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及视频
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 17 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席黎婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-008
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见《2020 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年度审计 报告,董事会编制了 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2021 年度经营纲要相关工作任务要求,董事会拟定《2021 年度财
务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司 实际情况出发,公司决定本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-008
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为
公司 2021 年度审计机构》议案
1.议案内容:
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格, 在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对公司 2020 年 度财务报告审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作。公 司继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机 构(详见公告编号:2021-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉蓝星科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》;
武汉蓝星科技股份有……
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