公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-011
证券代码:430570 证券简称:蓝星科技 主办券商:西部证券
武汉蓝星科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议采用现场投票
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 18 日 9:00-12:00。
(六)出席对象
公告编号:2021-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430570 蓝星科技 2021 年 6 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海市锦天城(武汉)律师事务所张超、李凯律师。
(七)会议地点
湖北省武汉东湖开发区高新六路南山光谷自贸港 E5 栋一楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见《2020 年度董事会工作报告》
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》
具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》
(三)审议《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见《2020 年度财务决算报告》
(四)审议《2021 年度财务预算报告》
具体内容详见《2021 年度财务预算报告》
公告编号:2021-011
(五)审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》
具体内容详见《2020 年年度报告及年度报告摘要》
(六)审议《2020 年度利润分配方案》
具体内容详见《2020 年度利润分配方案》
(七)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构》
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注,在对公司 2020 年度财务报告审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构(详见公告编号:2021-013)。
(八)审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
为提高公司自有资金的使用效率,合理利用自有资金,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司拟利用闲置资金购买理财产品,以提升公司整体收益,实现股东利益最大化(详见公告编号:2021-012)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户
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