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发表于 2022-04-21 19:24:36 股吧网页版
蓝星科技:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-21


证券代码:430570 证券简称:蓝星科技 主办券商:西部证券
武汉蓝星科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 28 日上午 9:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430570 蓝星科技 2022 年 6 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城(武汉)律师事务所张超、李凯律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会根据公司实际情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。报告对 2021年度工作进行了总结与讨论,并对 2022 年经营计划做出安排。议案内容详见公
司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的
公司《第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号为 2022-006)。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司监事会认真履行应尽的职责,由监事长汇报公司 2021 年度监事会工作报告,具体内容详见公司于 2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《第七届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2022-007)。
(三)审议《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)、《2021 年年度报告摘要》(公司编号:2022-009)。
(四)审议《2021 年度财务决算报告的议案》

根据有中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2021 年度审计报
告》,公司根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量,公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。议案内容详见公司于 2022 年 4月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号为 2022-006)
(五)审议《2021 年度财务预算报告的议案》

公司本着综合市场情况和宏观经济预期,结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划,编制了《2022 年度财务预算报告》。议案内容详见公司于 2022 年 4月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第七次会议决议公告》(公告编号为 2022-006)
(六)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》
经董事会讨论通过,公司将继续聘靖中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供 2022 年度财务审计服务机构,聘期 1 年。
(七)审议《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

2022 年度,公司计划在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求前提下,利用部分闲置的资金购买低风险型的银行理财产品,以提高资金收益,公司拟授权额度单笔最高不超过人民币 2000 万……
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