公告日期：2023-06-19

证券代码：430570 证券简称：蓝星科技 主办券商：西部证券
武汉蓝星科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶振跃
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数87,772,120 股，占公司有表决权股份总数的 65.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事陶振忠、王为先生因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭国锡因业务出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会认真履行应尽的职责，由董事长汇报公司 2022 年度董事会工作报告，具体内容详见公司《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,772,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会认真履行应尽的职责，由监事会主席汇报公司 2022 年度监事会工作报告，具体内容详见公司《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,772,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公司编号：2023-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,772,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据有中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》，公司根据 2022 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,772,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司本着综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 87,772,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有……
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