公告日期:2021-11-19
公告编号:2021-036
证券代码:430573 证券简称:山水节能 主办券商:海通证
券
湖南山水节能科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室三楼
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:瞿英杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次会议的议案已于 2021 年 10 月 26 日经公司第四届董事会第二次会
议审议通过,本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数54,463,100 股,占公司有表决权股份总数的 99.9322%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2021-036
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员无列席。
二、议案审议情况
1、审议《关于 2021 年半年度利润分配方案》
截止 2021 年 6 月 30 日,公司累计未分配利润 135,535,688.54 元、资本公
积 6,000,685.03 元、盈余公积 13,306,257.06 元。公司 2021 年半年度利润分配
方案为:以权益分派实施分配时股权登记日的总股本为基数,向股权登记日在册股东:以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。
表决结果:同意股数 54,463,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
(一)经与会股东和记录人签字确认的《湖南山水节能科技股份有限公司2021 年第三次临时股东大会决议》
湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日
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