公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-003

证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：海通证券
湖南山水节能科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟注册成立一家子公司，公司名称为“长沙水管家科技有限公司”，以下简称“水管家”。注册资金为 3000 万元，公司以自有资金 3000 万元出资，占注册资本的 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于投资设立子公司的议案》，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批，已经获得营

公告编号：2022-003

业执照
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
出资来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：长沙水管家科技有限公司
注册地址：湖南省长沙市岳麓区坪塘镇莲坪路（办公楼）101,201
经营范围：智能税务系统开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、能量回收系统研发、水资源管理、工程管理服务、市政设施管理、运行效能评估服务、节能管理服务、泵及真空设备制造、泵及真空设备销售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

湖南山水节能科

30,000,000.00 现金 认缴 100%

技股份有限公司

公告编号：2022-003

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立“长沙水管家科技有限公司”为全资子公司，无需签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为适应公司发展战略需要，开拓部分区域市场，本次设立子公司，能进一步提高市场开拓能力，增强公司综合实力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发，经公司慎重评估做出的决策，但存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断完善治理结构，加强内部控制建设，以各种积极有效措施去识别、防范、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营方向，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。
五、备查文件目录
（一）《湖南山水节能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

湖南山水节能科技股份有限公司
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